犯罪収益移転防止法について

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【再掲載】【KillerCoilの秘密】 【犯罪収益移転防止法について】

マネーロンダリング対策として、
犯罪収益移転防止法が成立していたとは、
このたびの山口の事件をきっかけとして
その法律の存在をしることになった。
実務的には、
国税徴収法から
銀行と代行業者に攻めていったらしいけど。
口座に600万ばかりくらいしかなかったのに
代行業者が4300万ばかりを返金してきた、と。
犯罪収益移転防止法で網がかけられる事例
なのだろう。
違法賭博による収益を
逮捕される前に返金しておく、と。
あとは、残債300万円だが、
この程度であれば、ご親戚から
かき集めればなんとか返金できるはず。
ご親戚は犯罪一族の汚名返上金となるので。